Фінські правоохоронці завершують розслідування справи про систематичне порушення санкційного режиму ЄС, запровадженого щодо Російської Федерації. За даними слідства, упродовж 2022 та 2023 років дві компанії зі Східної Фінляндії створили стабільний канал незаконного постачання промислової продукції до РФ, а загальна вартість вивезеного обладнання сягнула 5,9 мільйона євро.
Підтверджені цифри справи
- 5,9 млн євро — вартість промислової продукції, вивезеної до Росії у 2022–2023 роках.
- 2 компанії зі Східної Фінляндії, задіяні у схемі.
- 2 особи, яких митниця підозрює у скоєнні злочину за обтяжуючих обставин.
- 4 інші кримінальні провадження, у яких фігурує один із ключових підозрюваних.
Що переправляли та як маскували
До основного переліку товарів входили високоточні гідравлічні насоси, електродвигуни та різноманітні клапани. Фінські митники встановили, що для прикриття використовувалися фальшиві транзитні декларації із зазначенням відправлення обладнання клієнтам у Казахстані та Туреччині. Пряме постачання такого обладнання до РФ заборонене правилами ЄС від липня 2022 року.
Хронологія розслідування
До схеми залучили іншу фінську компанію, яка відповідала за тимчасове зберігання, переоформлення та організацію подальшого транспортування товарів. Очікується, що до кінця поточного року матеріали розслідування передадуть до прокуратури Східної Фінляндії. Один із ключових фігурантів уже є відповідачем у чотирьох інших кримінальних провадженнях щодо незаконного експорту та порушення європейського санкційного законодавства, які нині розглядаються в суді.
Залишити відповідь