Іспанські правоохоронці розслідують справу проти українського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко, обох податкових резидентів Іспанії з 2016 року. Провадження веде суд в Ель-Вендреллі у співпраці з Інформаційною групою Цивільної гвардії Таррагони. Розслідування, розпочате у 2024 році на основі запиту про міжнародне співробітництво від української влади, залишалося засекреченим до червня 2026 року.
Підозрювані та кваліфікація справи
Шарія та Бондаренко підозрюють у злочинах проти державної скарбниці, відмиванні коштів, підробленні документів та приховуванні активів. Слідчі також припускають зв’язок подружжя з «координованою та оплачуваною діяльністю проти інтересів України та на користь розвідувальних служб російської федерації» — але в матеріалах elDiario.es це оцінка слідства, а не встановлений факт. Допит підозрюваних призначений у форматі відеоконференції, першу дату перенесли через технічні проблеми.
Суми підозр і вилучене майно
- Податкове шахрайство, за оцінкою експертів Податкової служби Іспанії, могло бути скоєно у 2018 році на суму 150 875,33 євро та у 2022 році на 387 645,68 євро.
- Сукупна фінансова відповідальність, яку можуть пред’явити парі, становить 10,7 мільйона євро.
- Під час обшуків знайдено пістолет Glock 19, близько 800 000 євро у криптовалютах, твори мистецтва, годинники, ювелірні вироби та предмети розкоші на 400 000 євро, 20 золотих злитків на 150 000 євро і Porsche Cayenne.
Суд наклав арешт на більшість виявленого майна. За даними слідства, Шарій, дізнавшись про справу, продав будинок у Таррагоні й витратив отримані кошти на ювелірні вироби та дорогоцінні метали. Цивільна гвардія у 2025 році вважала за доцільне направити судові доручення до Литви, Польщі, Люксембургу, Франції та України.
Залишити відповідь